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2025-04-19 13:19
4月17日晚，吉峰科技(300022)發(fā)布系列公告，披露公司控制權擬變更事宜。
4月16日，該公司控股股東四川五月花拓展服務有限公司（下稱“拓展公司”）、四川特驅教育管理有限公司（下稱“特驅教育”）、安徽瀾石企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“安徽瀾石”）及汪輝武簽訂《股份轉讓協(xié)議》（下稱《股份轉讓協(xié)議一》）。
同日，拓展公司與湖北尚旌私募基金管理有限公司（下稱“湖北尚旌”）（代表其管理的尚旌業(yè)問盈灃一期私募證券投資基金，簡稱“盈灃一期”）簽訂《股份轉讓協(xié)議》（下稱《股份轉讓協(xié)議二》）。湖北尚旌與安徽瀾石簽訂《表決權委托協(xié)議》。
具體來看，《股份轉讓協(xié)議一》約定拓展公司將其持有的上市公司7235.68萬股股份（占上市公司股份總數14.64%）依法轉讓給安徽瀾石；拓展公司與湖北尚旌（代表其管理的“盈灃一期”）簽署《股份轉讓協(xié)議二》，將其持有的上市公司2476.14萬股股份（占上市公司股份總數5.01%）轉讓給安徽瀾石。
盈灃一期與安徽瀾石簽署的《表決權委托協(xié)議》，約定將其獲得的2476.14萬股股份對應的表決權委托給安徽瀾石行使，協(xié)議生效后，安徽瀾石在持有7235.68萬股股份的基礎上，通過表決權委托的方式進一步獲得上市公司2476.15萬股股份所對應的表決權，合計擁有9711.82萬股股份所對應的表決權，占上市公司總股本19.65%。
如上述協(xié)議轉讓股份實施完成，且盈灃一期將其獲得股份對應的表決權委托給安徽瀾石行使，盈灃一期與安徽瀾石構成一致行動關系，股權轉讓及表決權委托后，吉峰科技控股股東將變更為安徽瀾石，實際控制人將變更為田剛印。
此外，為進一步鞏固控制權，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票，安徽瀾石擬以現(xiàn)金方式全額認購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司已同安徽瀾石簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》（下稱“《股份認購協(xié)議》”）。
安徽瀾石擬認購上市公司向特定對象發(fā)行的1.08億股股票。本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導致股本數量變動的情況下，按照擬發(fā)行股數計算，安徽瀾石將直接持有上市公司股份1.8億股，占上市公司總股本的29.96%。
據披露，拓展公司將持有的上市公司7235.68萬股股份以每股8.06元的價格轉讓給安徽瀾石，轉讓價款合計5.83億元。同時，吉峰科技擬以5.66元/股，發(fā)行1.08億股，安徽瀾石認購全部擬發(fā)行的股份的價款為6.12億元。
吉峰科技表示，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金。這有利于進一步提升公司的資本實力，強化競爭優(yōu)勢，提升公司綜合實力，也有利于優(yōu)化公司資本結構、降低財務風險，實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展?？毓晒蓶|也可更好地支持上市公司拓展農業(yè)無人機銷售及服務等新業(yè)務，推動上市公司向新質生產力方向轉型升級。
本次募集資金到位并投入使用后，公司資本實力將顯著增強，進一步提升公司的持續(xù)經營能力，符合公司及全體股東的利益。
