證券時報
陳雨康
2025-04-19 10:33
籌劃近半年后，神力股份(603819)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項最終落地。
4月16日晚間，神力股份公告，公司收到控股股東、實際控制人陳忠渭的通知，陳忠渭與遼寧為戍企業(yè)管理有限公司（下稱“遼寧為戍”）及其一致行動人廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）—康祺資產(chǎn)致遠1號私募證券投資基金（下稱“康祺資產(chǎn)致遠1號”）于2025年4月14日簽署了《關(guān)于常州神力電機股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。
截至4月16日收盤，神力股份股價報收15.27元/股，當日報跌3.35%。
而據(jù)披露，陳忠渭擬將其持有上市公司4790萬股無限售條件流通股（占公司總股份的22%）以14.55元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給遼寧為戍及其一致行動人康祺資產(chǎn)致遠1號，轉(zhuǎn)讓總對價為6.97億元。
其中，陳忠渭擬向遼寧為戍轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份3265萬股，占公司總股本的15%；擬向康祺資產(chǎn)致遠1號轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份1525萬股，占公司總股本的7%。本次權(quán)益變動屬于減持，不涉及要約收購。
遼寧為戍與廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（下稱“廣州康祺”）已于2024年11月14日簽訂了《一致行動協(xié)議》，約定廣州康祺與遼寧為戍擬行使的表決權(quán)保持一致意見，有效期至《一致行動協(xié)議》簽署日起滿36個月為止。
彼時神力股份就已披露，控股股東及實際控制人陳忠渭與交易對手方遼寧為戍及其一致行動廣州康祺就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項初步簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。
截至公告披露日，公司控股股東、實際控制人陳忠渭共計持有神力股份6684.29萬股股份，占公司股本總額的30.7%。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，遼寧為戍及其一致行動人合計持有上市公司4790萬股股份，占公司總股本的22%，公司控股股東將變更為遼寧為戍，公司實際控制人將變更為王雪，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。
公告顯示，王雪、遼寧為戍及其一致行動人康祺資產(chǎn)致遠1號承諾，在本次權(quán)益變動所涉及股份過戶之日起36個月內(nèi)，不會以任何方式減持本次權(quán)益變動所受讓的上市公司股份。
本次股份轉(zhuǎn)讓事項需上海證券交易所進行合規(guī)確認后方能在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項能否最終完成實施尚存在不確定性。
神力股份主要從事電機（包括電動機和發(fā)電機）定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計該公司2024年年度實現(xiàn)歸屬凈利潤預(yù)計為-4700萬元到-2400萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計扣非凈利潤為-5500萬元到-3200萬元。
神力股份表示，公司業(yè)績預(yù)虧主要是由于業(yè)績承諾方礪劍防務(wù)技術(shù)集團有限公司（下稱“礪劍集團”）未能依照合同約定期限支付第三筆回購價款，進而導(dǎo)致需計提壞賬準備金。
2023年神力股份第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承諾暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意業(yè)績承諾方礪劍集團以現(xiàn)金對價回購公司所持深圳礪劍防衛(wèi)技術(shù)有限公司57.65%股權(quán)。截至2024年5月15日，公司尚未收到礪劍集團按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付的第三筆回購價款1.77億元（該價款基于前述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的計算方式得出，后續(xù)將根據(jù)實際付款時間依照計算方式作相應(yīng)調(diào)整）。
因礪劍集團未按合同約定期限支付第三筆回購價款，為此，公司于2024年9月23日就與礪劍集團股權(quán)回購糾紛向常州市中級人民法院提出民事訴訟申請并申請財產(chǎn)保全。截至2024年業(yè)績預(yù)告披露日，本案已開庭審理，尚未判決。公司會密切關(guān)注案件后續(xù)進展，并根據(jù)案件進展情況及時履行信息披露義務(wù)?；趯徤餍栽瓌t，結(jié)合第三筆回購價款收回情況，經(jīng)財務(wù)部門測算，需計提壞賬準備金約7600萬元。
校對：??祝甜婷
