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*ST東通(300379)嚴(yán)重財(cái)務(wù)造假案初步水落石出，公司四年間累計(jì)虛增利潤(rùn)3.14億元。證監(jiān)會(huì)指出，該公司涉嫌觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，深交所將依法啟動(dòng)退市程序。

*ST東通及相關(guān)當(dāng)事人在9月12日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》（簡(jiǎn)稱“《告知書(shū)》”），告知書(shū)稱公司2019年至2022年度報(bào)告存在虛假記載、公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成欺詐發(fā)行。本次行政處罰最終結(jié)果以證監(jiān)會(huì)出具的正式行政處罰決定為準(zhǔn)。

《告知書(shū)》指出，*ST東通在2019年至2022年分別虛增收入6145.10萬(wàn)元、8485.06萬(wàn)元、12550.58萬(wàn)元、16052.95萬(wàn)元；2019年至2022年分別虛增利潤(rùn)5222.79萬(wàn)元、5877.42萬(wàn)元、7948.22萬(wàn)元、12369.20萬(wàn)元，其中2022年虛增利潤(rùn)金額占公司當(dāng)期披露利潤(rùn)總額的219.43%。

記者估算，*ST東通在2019年至2022年期間，累計(jì)虛增收入4.32億元，虛增利潤(rùn)3.14億元。

與此同時(shí)，2023年6月*ST東通完成定增募集資金總額約22億元。本次定增中*ST東通披露的《募集說(shuō)明書(shū)》引用了公司2019年至2021年年度報(bào)告中營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在公告的證券發(fā)行文件中編造重大虛假內(nèi)容。

《告知書(shū)》同步披露了*ST東通涉嫌財(cái)務(wù)造假的手法：2018年12月，*ST東通收購(gòu)北京泰策科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱泰策科技)100%股權(quán)，泰策科技成為東方通全資子公司。隨后*ST東通通過(guò)泰策科技虛構(gòu)業(yè)務(wù)、提前確認(rèn)收入等方式虛增收入、利潤(rùn)。其中，黃永軍作為東方通時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，泰策科技時(shí)任董事，明知并放任、默許公司虛增收入、利潤(rùn)。

據(jù)此，證監(jiān)會(huì)決定擬對(duì)上市公司罰款2.29億元，對(duì)7名責(zé)任人合計(jì)罰款4400萬(wàn)元，對(duì)實(shí)際控制人采取10年證券市場(chǎng)禁入。與此同時(shí)，*ST東通還可能觸及重大違法強(qiáng)制退市的情形，可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

行政處罰不是財(cái)務(wù)造假案件的終點(diǎn)。證監(jiān)會(huì)明確表示，對(duì)于可能涉及的犯罪線索，將堅(jiān)持應(yīng)移盡移的工作原則，嚴(yán)格按照《刑法》《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的規(guī)定移送公安機(jī)關(guān)。

截至今日收盤(pán)，*ST東通總市值37億元，截至6月底，公司股東數(shù)量為55,684戶。